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贵人鸟股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

时间:2024-03-29 00:25:13 出处:百科阅读(143)

证券代码:603555         证券简称:ST贵人       公告编号:临2023-042

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、贵人关事公告误导性陈述或者重大遗漏,鸟股并对其内容的限公险警项寡夫从良记真实性、准确性和完整性承担法律责任。司关实施示相

  重要内容提示:

  ● 贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)被大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)出具了否定意见的于股《内部控制审计报告》(大信审字[2023]第1-05024号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,票被公司股票于2023年4月28日起被实施其他风险警示。其风

  ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定,进展公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的贵人关事公告进展情况,提示相关风险。鸟股

  一、限公险警项寡夫从良记公司被实施其他风险警示的司关实施示相基本情况及进展

  (一)基本情况

  因大信对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的于股规定,公司股票自2023年4月28日起被实施其他风险警示,票被具体内容详见公司于2023年4月27日披露的其风《贵人鸟股份有限公司关于实施其他风险警示的公告》(公告编号:临2023-015)。

  (二)解决措施及进展情况

  2023年4月26日,公司收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于贵人鸟股份有限公司年报有关事项的监管工作函》(上证公函【2023】0362号,以下简称“《工作函》”),具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《贵人鸟股份有限公司关于收到2022年年度报告有关事项监管工作函的公告》(公告编号:临2023-022)。根据《工作函》的要求,公司正在积极开展相关核查工作。

  截至目前,公司进一步深化内控建设,结合公司情况不断健全完善内部控制体系,在强化内控意识、内控监督检查执行力度、风险排查等方面全面自查整改;进一步加强公司运营过程的管控,详细梳理公司各类审批流程,明确审批人员职责,对审批权限、审批程序作出明确规定和限制,切实遵照制度严格执行,避免过程脱节;规范合作方经营资格、资信、资质备案体系,及时进行风险评估;加大内部审计力度,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

  二、其他说明及相关风险提示

  截至本公告披露日,公司生产经营正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

  2023年6月30日

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